JGSHI Kurumsal İç Denetim Mükemmeliyet Merkezi (COE) kapsamında, aday, JG Merkezi gereksinimlerini karşılayan bir Dolandırıcılık Araştırma COE veya Dolandırıcılık konu uzmanı (SME) olarak görev alacaktır ve kapsamı iş birimlerini kapsayacaktır.

Özellikle, aday:

• Kuruluş içinde dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek, araştırmak ve önlemekten sorumludur. Bu rol, verileri analiz etmeyi, mülakatlar yapmayı ve uyum ve güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli departmanlarla iş birliği yapmayı içermektedir.
• Finans, Operasyonlar, Uyum, Dolandırıcılık, BT, Kurumsal Satın Alma, Üçüncü Taraf, Adli Muhasebe, Veri Analitiği gibi çok disiplinli beceriler gerektiren dolandırıcılık denetimleri/araştırmaları gerçekleştirecektir.
• Bulguların ayrıntılı raporlarını ve belgelerini hazırlayacak; bu, kanıt toplama ve düzeltici eylemler için öneriler içerecektir.
• Araştırmaların desteklenmesi için gerektiğinde kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumlarla iş birliği yapacaktır.
• Gerekirse mahkemede uzman tanıklık yapacak ve hukuki süreçlere yardımcı olacaktır.
• Endüstri trendleri, düzenleyici değişiklikler, ortaya çıkan dolandırıcılık şemaları ve proaktif önlemler almak için en iyi uygulamalar hakkında güncel kalacaktır.
• Çalışanların dolandırıcılığı önleme ve farkındalık konularında eğitim oturumları ve atölye çalışmaları düzenleyecektir.
• Dolandırıcılık tespit sistemleri ve araçlarının geliştirilmesi ve bakımında yardımcı olacaktır.

İş Nitelikleri:

• Adayın, Muhasebe/Bilgisayar veya Veri Bilimi/İş ile ilgili bir alanda en az Lisans/Doktora diplomasına sahip olması gerekmektedir.
• En az 10 yıl ilgili iş deneyimi, bunun 5 yılının dolandırıcılık araştırmasında, tercihen büyük bir kuruluş veya konglomerada olması gerekmektedir.
• Karmaşık verileri yorumlama ve düzensizlikleri tanımlama konusunda kanıtlanmış bir analitik beceriye sahip olmalıdır. Sürekli Denetim için Veri Analitiği araçları kullanma deneyimi tercih edilmektedir.
• Tüm seviyelerdeki paydaşlarla etkili bir şekilde etkileşim kurabilme yeteneğine sahip mükemmel iletişim ve kişilerarası beceriler.
• Dolandırıcılık araştırmasına ilişkin yasal düzenlemeler ve uyum hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
• Güçlü Proje Yönetimi deneyimi veya geçmişi.
• Veri analizi araçları ve yazılımlarında yeterlilik; adli muhasebe deneyimi bir artıdır.
• Dolandırıcılık incelemesi sertifikası (örneğin, CFE) tercih edilir ancak zorunlu değildir.

Lütfen iş tanımına bakınız.